lavagem de dinheiro

Jaques Wagner é alvo de operação da PF que investiga corrupção e lavagem de dinheiro

Líder do governo no Senado está entre os alvos de mandados autorizados pelo STF A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que…

Operação Boi Fantasma: mil “bovinos de papel” foram movimentados criminosos na Fronteira Oeste

Entenda como funcionava o esquema que movimentou mais de R$ 100 milhões em atividades ilícitas em diversas cidades gaúchas O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), contabilizou até…

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em 10 cidades do RS

Operação Vestigium Nummorum cumpre 21 mandados de prisão e bloqueia R$ 13 milhões em contas bancárias; ação visa desarticular braço financeiro de facção criminosa em Santa Cruz do Sul A…

Ex-jogador do Juventude é denunciado por manipulação de resultados e lavagem de dinheiro

GAECO aponta envolvimento em esquema de apostas no Brasileirão 2025 e ocultação de mais de R$ 1,9 milhão O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do…

Operação mira lavagem de dinheiro ligada a homicídio e facção criminosa na Serra e Litoral Norte

Ação do DPHPP cumpriu 60 ordens judiciais e autorizou bloqueio de até R$ 17 milhões em bens e valores Uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP)…

Operação Policial

Ministério Público desarticula rede de lavagem de dinheiro do tráfico e bloqueia R$ 180 milhões

Operação ocorreu em seis estados O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre e com apoio do Grupo…

Operação Policial

MP deflagra segunda fase da Operação Contas Abertas na Serra Gaúcha

Ação em Bento Gonçalves e Paim Filho apura lavagem de dinheiro ligada ao tráfico; Justiça bloqueou 224 contas bancárias O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do…

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos

Regra é publicada após operação que desmontou quadrilhas A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação de fornecer…

Prisão

Cinco pessoas são condenadas por lavagem de dinheiro em Caxias e Flores da Cunha

Foram condenados o suposto traficante, a companheira dele, o irmão dele e dois “laranjas” Cinco pessoas foram condenadas a três anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro cometido…

Jaques Wagner é alvo de operação da PF que investiga corrupção e lavagem de dinheiro

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Feira de Inverno começa neste sábado (20) em Flores da Cunha

Trânsito terá bloqueios para jogo do Caxias neste domingo

CIC Connection reúne 700 participantes para debater liderança, produtividade e inteligência artificial

Palestra sobre valorização da vida e prevenção às drogas será realizada em Antônio Prado

Comunicação e liderança pautam debate entre Maria Teresa Fortuna e Julio Fante em Flores da Cunha

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