Operação apura suspeitas de lavagem de dinheiro por meio de sorteios divulgados nas redes sociais
A Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre cumpriu, nesta quarta-feira (29), mandados de busca e apreensão contra um influenciador digital do Rio Grande do Sul investigado por suposta prática de lavagem de dinheiro relacionada à promoção de rifas eletrônicas. As ordens judiciais foram executadas em imóveis vinculados ao investigado e a familiares, localizados no Litoral Norte e na região do Vale do Caí.
De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a investigação apura um esquema que teria utilizado entidades de fachada para conferir aparência de legalidade aos sorteios divulgados nas redes sociais. Entre elas, estaria uma instituição voltada ao atendimento de idosos.
As apurações também apontam indícios de movimentações financeiras consideradas atípicas, com operações fracionadas e realizadas por meio de contas de terceiros, empresas e instituições de pagamento.
O objetivo da operação é reunir novos elementos que possam contribuir para o avanço da investigação e esclarecer a origem e o destino dos recursos movimentados. Até o momento, o nome do influenciador não foi divulgado pelas autoridades.
