Entre os golpes aplicados por ele, está o sorteio de um Porsche para um “ganhador fictício” e a “doação”, também fictícia, de R$ 1 milhão para vítimas das enchentes no Estado
Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa, foram condenados por estelionato, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, além de participação em esquema de rifas ilegais. A investigação do Ministério Público comprovou a fraude — incluindo o sorteio de um Porsche não entregue —, a ocultação de mais de R$ 2,4 milhões e a utilização de comprovante bancário adulterado para simular uma doação inexistente e enganar o público.
Conforme a sentença do juiz Ricardo Petry Andrade, Nego Di foi condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Gabriela recebeu pena de 8 anos e 4 meses, também em regime fechado. Ainda segundo a decisão, entre novembro de 2022 e maio de 2024, o principal acusado promoveu rifas eletrônicas sem autorização legal, alcançando milhares de pessoas pelas redes sociais. No caso mais relevante, a rifa de um Porsche, entre dezembro de 2023 e março de 2024, foi considerada fraudulenta, com manipulação de resultados e criação de ganhador fictício, gerando prejuízo a mais de 9 mil vítimas e sem a entrega do prêmio, o que caracterizou o estelionato.
Os valores obtidos com as rifas fraudulentas, superiores a R$ 2,5 milhões, foram posteriormente ocultados em esquema de lavagem de dinheiro, com uso de contas de terceiros e empresas para dar aparência de legalidade aos recursos. Gabriela foi considerada coautora por ceder contas bancárias e participar da movimentação financeira.
Outro ponto central da condenação foi o uso de documento falso. Em 7 de maio de 2024, durante as enchentes no Estado, o acusado divulgou comprovante de transferência de R$ 1 milhão para doações às vítimas, quando havia transferido apenas R$ 100. A Justiça concluiu que a conduta teve potencial de enganar a coletividade ao simular uma doação inexistente e foi utilizada para autopromoção e obtenção de vantagem indevida.
